Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

Novedades normativas.

Servicio de alerta acerca de novedades normativas sobre prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 


Boletín informativo.

Le permitirá conocer los hechos más destacados en materia de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a nivel global.

Revisiones Externas Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo para Sujetos Obligados.


Resolución UIF N° 67-E/2017 Revisores Externos Independientes.