Taller regional sobre Lavado de Activos basado en el comercio

09.04.2019

Con la finalidad de entender el fenómeno criminal y su extensión en el contesto latinoamericano, la unidad de Análisis Financiero de Panamá, con Crime Stoppers Internacional y UNODC Panamá, realizaron el Encuentro Subregional sobre Blanqueo de Capitales en la ciudad de Panamá.

En dicho evento, participaron representantes UIF y ministerios públicos de Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana, entre las autoridades del país anfitrión. Del encuentro, surgieron propuestas en términos de capacitación articulación interinstitucional, cooperación internacional, prevención e investigación criminal. Los participantes consientes de que se trata de delitos transnacionales y comunes a diversos países de la región, desatacaron la importancia de dar la continuidad a dicha iniciativa en el marco del GAFILAT.


Fuente: https://www.revistainversionesynegocios.com/2019/04/08/taller-regional-sobre-lavado-de-activos-basado-en-el-comercio/