Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017

31.10.2017

Los temas se centrarán en:

  1. Combate al financiamiento del terrorismo: Se discutirá un proyecto que identifique cómo se financia el reclutamiento de nuevos miembros por parte de las organizaciones terroristas. 
  2. Inclusión financiera: Se propone un anexo a la Guía del GAFI de 2013 sobre inclusión financiera para identificar modelos de debida diligencia al cliente que sean compatibles con las metas de garantizar servicios financieros accesibles a todo público.
  3. Intercambio de información: Se discutirá el borrador de guía para el intercambio de información entre el sector privado, el cual cubrirá el intercambio a nivel de grupo financiero y entre instituciones financieras que no sean parte del mismo grupo. 
  4. México y Portugal: Se revisarán las evaluaciones mutuas de México (evaluación conjunta GAFI/GAFILAT) y de Portugal. 
  5. Austria. Se revisarán las acciones ha tomado para atender a las deficiencias identificadas en su evaluación de 2016 y también se discutirán y actualizarán las declaraciones en las que se identifican a las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes.
  6. El GAFI discutirá los pasos a seguir para asegurar una innovación responsable en materia de tecnologías financieras (FinTech) y tecnologías regulatorias (RegTech). 
  7. Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFI discutirán cómo mejorar la calidad de la inteligencia financiera y los regímenes de reporte de operaciones sospechosas. 
  8. El GAFI continuará con su discusión sobre el fortalecimiento de su marco institucional y cómo mejorar la capacidad y efectividad de la Red Global que conforman el GAFI y los órganos regionales estilo GAFI.

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