Perú. Notarías y bancos reportaron 1,785 operaciones sospechosas

26.01.2018

Oscar Luyo Alfaro, analista principal de la UIF, destacó que en caso de las notarías, los reportes provienen desde el año 2013.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) recibió en los últimos diez años un total de 1,785 reportes de operaciones sospechosas de parte de notarías, bancos y cajas municipales, entre otras instituciones.

Oscar Luyo Alfaro, analista principal de la UIF, destacó que en caso de las notarías, los reportes provienen desde el año 2013.

Explicó que todas las entidades mencionadas están obligadas a reportar ante la UIF cuando detecten personas o empresas que realizan tratos comerciales o transacciones sospechosas. Sumado el dinero involucrado en los 1,785 reportes, se obtuvo el monto US$538 millones.

De aquellos reportes, la UIF elaboró 898 informes que entregó al Ministerio Público para la prevención del delito de lavado de activos. La defraudación tributaria y el contrabando son los presuntos delitos hallados en aquellos informes.


Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1175317-notarias-y-bancos-reportaron-1785-operaciones-sospechosas