México. Se suma SHCP a lucha vs. corrupción, lavado...

13.03.2019

Para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, participará como invitada permanente en las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que coadyuve de manera más directa en las investigaciones contra esos delitos, propuso el senador de Morena, Ricardo Monreal.

El coordinador del grupo parlamentario presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo cuarto al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en dicha propuesta que se dio a conocer el jueves por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Argumentó que las investigaciones de organismos internacionales han demostrado que los países con bajo nivel de control sobre la corrupción tienden a tener niveles más bajos de cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

▶ Monreal señaló que la mayoría de las convenciones e instrumentos globales contra la corrupción, cuentan con capítulos o artículos que indican una relación entre ésta y el lavado de dinero.

Agregó que el objetivo es establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

El morenista aseguró que la Secretaría de Hacienda "funge como garante del sistema financiero y cuenta con un área técnica y especializada en analizar y diseminar la información financiera obtenida, denominada Unidad de Inteligencia Financiera".

Monreal también reconoció que a pesar de que México reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas implementadas no han sido suficientes, "el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio corrupción-lavado de dinero, porque afecta a las autoridades de orden público, en particular a los estados, pues socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente esos delitos graves", aseveró.

La propuesta se encuentra en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La iniciativa permitirá que "el Comité Coordinador participe en las sesiones relativas a la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, además se incluirá a la Unidad de Inteligencia Financiera como invitada permanente a las reuniones del citado Comité".


Fuente: https://www.contrareplica.mx/nota-Se-suma-SHCP-a-lucha-vs-corrupcion-lavado201911342