Mega investigación por lavado contra Mossak Fonseca y clientes de Perú

22.11.2017

Por blanquear dinero de actividades ilícitas, desbalance patrimonial o evasión fiscal

Ojo-Publico.com conoció que el Ministerio Público investiga a la firma panameña como presunta organización criminal que ayudó a sus clientes peruanos a lavar dinero a través de sociedades offshore en EE.UU., Caribe y África. Sunat envió informes secretos en el marco de indagación de los Panama Papers.

Un año después de la revelación de los Panama Papers, el Ministerio Público inició investigación contra la firma legal Mossack Fonseca de Panamá y su delegación en el Perú, al considerarla una organización criminal dedicada al lavado de dinero. La indagación incluye a 46 sociedades offshore en los paraísos fiscales del Caribe, EE.UU. y África, y a 28 personas, entre ellas a compradores de oro sospechoso y a operadores de la pesca ilegal; empresarios madereros y pesqueros; responsables de estafas millonarias, un personaje del entorno de Vladimiro Montesinos, y hasta representantes del negocio gastronómico local.

Ojo-Publico.com, luego de acceder a la resolución del caso, conoció que la investigación se inició casi al mismo tiempo que la indagación de una unidad especial de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) contra los involucrados en los Panama Papers. En el caso de la fiscalía, las pesquisas alcanzan a los panameños Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, fundadores de Mossack Fonseca; a uno de sus intermediarios claves en Latinoamérica, Edison Teano; y a sus representantes en Lima, las peruanas Mónica de Ycaza Clerc y Susana Kam Chong, por ayudar a ciudadanos nacionales a blanquear activos procedentes de diferentes delitos.

Según la fiscalía, Mossack Fonseca -firma protagonista de la mayor filtración en la historia del periodismo- administraba más de 250 compañías offshore en Islas Vírgenes Británicas, Anguila Británica, Islas Seychelles y Nevada para mantener "ocultos" los "activos de procedencia dudosa" de diversos clientes peruanos. La resolución, suscrita por Yovana Mori García de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, dice que los Panama Papers revelan "una colección inédita de correos incriminatorios y acuerdos bajo la mesa para fundar estructuras secretas en zonas de baja imposición, crear falsos escenarios para eludir a la autoridad tributaria en el pago de impuestos y esconder patrimonio fuera del Perú".

La delegación de Mossack Fonseca, ubicada frente a la embajada de Panamá en San Isidro, tenía como "cerebro de las operaciones" a Mónica De Ycaza y Susana Kam en el Perú. La indagación fiscal reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones sospechosas en las cuentas vinculadas a De Ycaza, correspondientes a "depósitos en efectivo, depósitos de cheques y transferencias interbancarias de grandes sumas de dinero". Por tal motivo, el Ministerio Público separó la investigación en 12 casos, una gran parte basadas en las publicaciones de Ojo-Publico.com.


LA LISTA DEL CASO PANAMA PAPERS

Ojo-Publico.com conoció que el eje central del caso es Mossack Fonseca en Lima y sus clientes en Perú. Para la fiscalía, la delegación de dicha firma, que funcionaba casi de forma clandestina ya que no tenía personería jurídica, era una "organización criminal que venía operando en el Perú desde hace varios años, teniendo una estructura con reparto de funciones o tareas, para actuar al margen de la ley"; mientras que sus clientes "eran ciudadanos peruanos que, con ayuda de este presunto grupo criminal, canalizaron activos de procedencia sospechosa a fin de evitar la identificación de su origen".

La lista negra del Ministerio Público comprende además a 11 grupos de personas citadas en los Panama Papers: los hermanos madereros Drago e Ivo Bozovich Noriega del grupo Bozovich; la empresaria pesquera Laila Gaber Boschiazzo; el dueño de la minera Casapalca, Alejandro Gubbins Granger; el exgerente de la inmobiliaria Los Portales, Eugenio Dunezat, involucrado en una millonaria estafa; el propietario de embarcaciones pesqueras Fernando Barreto Paredes; y los operadores de la exportación de oro sospechoso de Puno y Madre de Dios, Miguel Chamy Román y Jorge Zavaleta Vargas.

En la nómina de investigación fiscal también figuran Ernesto Flores Vílchez, vinculado al polémico Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN) de Chiclayo, cuyos socios fueron involucrados y detenidos por el asesinato de un auditor de la Sunat, y a la disputada compañía AgroPucalá; así como Carlos Omar Heresi Chicoma, hermano del exalcalde de San Miguel y hoy congresista oficialista Salvador Heresi; y José Lizier Corbetto, condenado a seis años de prisión por ayudar a Vladimiro Montesinos en su fuga a Panamá en el 2000. La fiscalía también indaga al empresario gastronómico Jaime Pesaque Roose del restaurante Mayta.

Mossack Fonseca es investigada a la luz de la ley de Crimen Organizado, mientras que los clientes de la firma en la capital están en bajo sospecha por lavado de dinero de la defraudación tributaria (ocultar bienes, ingresos y rentas), evasión fiscal o desbalance patrimonial, minería ilegal, tráfico de drogas, corrupción y estafa, entre otros.


Fuente: https://panamapapers.ojo-publico.com/articulo/Mega-investigacion-fiscal-por-lavado-de-dinero-en-Caso-Panama-Papers/