Informe del GAFI sobre el progreso de Austria en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

04.01.2018

En este informe el GAFI analiza el progreso de Austria al abordar las deficiencias identificadas en el informe de evaluación mutua elaborado en 2016, momento desde el cual el país ha estado en un proceso de seguimiento continuo.

En línea con los Procedimientos de evaluaciones mutuas del GAFI, Austria ha informado sobre el progreso que ha realizado para fortalecer su marco de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en particular mejorando la coordinación de políticas anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo a nivel nacional y la evaluación del riesgo.

Lea el informe completo (en inglés) acá.