Estados Unidos. Dos policías son acusados de lavado de dinero tras incautación de $2.3 millones

29.03.2018

La investigación de una red de apuestas ilegales en el Chinatown de Houston condujo al arresto de 22 personas. Los oficiales involucrados compraron electrodomésticos, muebles y autos costosos, entre ellos un Lamborghini.


HOUSTON, Texas. - Un total de 22 personas, incluidos dos oficiales de policía, fueron arrestadas como resultado de una investigación de un año a salas de apuestas ilegales, adelantada por la oficina de la fiscal de distrito, Kim Ogg, con el apoyo del departamento de Policia de Houston.

Los dos agentes fueron identificados como Larry Nguyen y Huy Ly, quienes tenían más de 10 años de servicio en la policía. Ambos renunciaron a sus puestos en febrero de este año al ser confrontados por su involucramiento en las actividades delictivas del dueño de una sala de juego.

Los investigadores que participaron en el operativo lograron incautar más de 2.3 millones de dólares en efectivo. El dinero fue hallado en su mayoría en una caja de seguridad de uno de los dueños de una sala de juegos.

Los arrestados enfrentan cargos por delitos relacionados con lavado de dinero y participación en actividades del crimen organizado. Entre los acusados figuran propietarios y empleados de salas de juego ubicadas principalmente en centros comerciales a lo largo de la calle Bellaire Boulevard en el área de Chinatown.

"Los grupos de crimen organizado se preocupan más por su dinero que por cualquier otra cosa y (con este operativo) les quitamos millones de dólares", dijo Ogg. "Ellos estaban en este negocio para ganar dinero y estos oficiales (ahora retirados) están acusados de ayudarlos a gastar sus ganancias ilegales haciendo que dinero sucio se vea limpio", agregó la fiscal.

Según Ogg, las apuestas ilegales generan otro tipo de delitos que amenazan la seguridad pública al poner en peligro a los ciudadanos que respetan la ley y que viven las comunidades vecinas a los lugares donde se lleva a cabo esta actividad delictiva.

Mientras todavía estaban en la fuerza, los oficiales Nguyen y Ly presuntamente prestaron sus nombres para financiar un Lamborghini, un Lexus y otros artículos de lujo para Tim Vo, el propietario de un establecimiento denominado Memory Café, quien deseaba poder gastar su dinero sin llamar la atención de las autoridades.

"Los oficiales compraron automóviles, electrodomésticos, muebles y otros artículos costosos en nombre de Vo para evitar que estos gastos atrajeran la atención de las autoridades", se lee en un comunicado emitido por la oficina de Ogg.

Se informó que Ly financió un Lamborghini Huracan blanco de 2016 a través de la Federal Credit Union de Houston. El oficial dio una cuota inicial de 60,000 dólares para el automóvil deportivo y financió los 150,000 dólares restantes para hacer pagos mensuales de 2,600 dólares.

Por su parte, Nguyen compró un Lexus GX 460 2017 para Vo. Dio un pago inicial de cerca de 15,000 dólares y financió los 43,000 dólares restantes con el Bank of America.


Fuente: https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/arrestos/acusan-a-dos-oficiales-de-la-policia-de-houston-de-lavado-de-dinero-tras-investigacion-de-apuestas-ilegales