España. Concesionarios en Andalucía para blanquear dinero

09.02.2018

La Operación Mito buscaba desarticular una red de narcotráfico -aunque no ha trascendido que haya aparecido droga en los registros, al menos en cantidades importantes- y poner al descubierto la trama de blanqueo de dinero que también lideraría el cambadés.

Sito Miñanco se valía supuestamente de dos concesionarios de coches para ello. Uno en Algeciras y otro era de una marca alemana de lujo ubicado en Marbella. En estos negocios se habrían facturas a nombre de terceras personas y se usaron testaferros para llevar a cabo contratos ficticios de compraventa de vehículos. Otros métodos para el lavado de dinero serían la adquisición de una vivienda en Collado Villalba (Madrid).


Fuente: https://www.farodevigo.es/sucesos/2018/02/09/concesionarios-andalucia-blanquear-dinero/1834697.html