Chile. Formalizaciones por lavado de dinero aumentan explosivamente en 2017

20.12.2017

Hasta el mes de noviembre fueron imputadas por este delito 157 personas, mientras que en todo 2016 solo fueron 23.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, dio a conocer las estadísticas correspondientes a 2017 y estas revelan un explosivo aumento de personas formalizadas por por lavado de dinero.

Según consignó El Mercurio, hasta el mes de noviembre fueron imputadas por este delito 157 personas, mientras que en todo 2016 solo fueron 23.

Para la entidad, el alza tiene directa relación con las 51 investigaciones penales que no sólo están vinculadas con delitos de narcotráfico, sino también con causas por malversación de caudales públicos, cohecho y algunos delitos económicos que operan como delito base de lavado.

Como por ejemplo, el caso de fraude en Carabineros y la primera condena por lavado de dinero con delito base de contrabando, dictada en noviembre pasado por el Juzgado de Garantía de Iquique.


Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/19/formalizaciones-por-lavado-de-dinero-aumentan-explosivamente-en-2017/