Jurisprudencia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa FLP 1298/2008 "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ sumarísimo", con el voto de los jueces Highton de Nolasco, Rosatti y Maqueda, y las disidencias de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz, ratificó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos...

El congelamiento administrativo de fondos, en virtud a esta legislación, (i) es una medida de carácter preventivo dispuesta por la UIF-Perú, motu proprio o a pedido del Ministerio Público; (ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada -en tanto en cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de...

La Casación Federal no admitió que un juicio por lavado de dinero lo lleve adelante un Tribunal Unipersonal. Fue luego de una presentación de la UIF el marco de un expediente relacionado a la causa "Carbón Blanco". La interpretación de la Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales.