CAPACITACIONES


Prevención del Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo



CAPACITACIONES



Consúltenos para realizar capacitaciones "in company" especialmente diseñadas en función de la actividad de cada Sujeto obligado


Diego Miguel Gamba y Hugo Lopez Carribero disertaron sobre prevención y sanción del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Invitados por el Movimiento Productivo Argentino explicaron el funcionamiento del Sistema Preventivo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, así como también las implicancias del proceso penal en la materia.


Aquí la presentación

El Sistema Argentino de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria





Muchas gracias a todos los participantes de la capacitación sobre el sistema argentino de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y la nueva ley de Responsabilidad Penal Empresaria. 


Ha sido un gusto contar con su presencia, hasta la próxima!

Para solicitar capacitaciones completá el formulario