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La Justicia de Francia han ordenado a UBS pagar una multa récord de 3.700 millones de euros (unos US$ 4.200 millones) por ayudar a clientes adinerados en Francia a evadir impuestos, una noticia que ocurre en el mismo momento que el gigante financiero suizo se esfuerza por dejar atrás los enredos legales derivados de su negocio principal de gestión...

En la opinión de C.P.C, M.F. María Soledad Ortiz Castellanos, el compliance es una figura aparentemente nueva; cuando la escuchamos viene a la mente la imagen del director normativo u oficial de cumplimiento, dejando claro que no es una herramienta de gestión administrativa ni empresarial, y mucho menos un puesto más en las organizaciones, pero sí...

El Reino Unido, Alemania y Francia se alinearon para hacerle frente a un inconveniente comercial, creando un nuevo, y controvertido, sistema de pagos diseñado para permitir a las empresas europeas comerciar con Irán sin infringir las sanciones de EE.UU., un sistema que actualmente solo permite transacciones con licencia amplia, pero con el objetivo...

El Fondo Monetario Internacional, uno de los grupos internacionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares financieros y de delincuencia financiera global, está revisando sus procedimientos, con un mayor énfasis en los riesgos de las relaciones corresponsales, en el aumento de la tecnología financiera-fintech- y en reforzar la...

 

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