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Novedades

En materia de cumplimiento regulatorio las fintech tienen un doble riesgo. Por un lado deben prevenir y detectar operaciones irregulares en sus plataformas, por otro lado, también deben proteger la seguridad de sus clientes.

La última entrega de la investigación internacional sobre la red rusa de blanqueo de capitales confrma la capacidad de contaminación del entramado en el sistema bancario europeo, incluido el español, y lleva a entender que resultan insuficientes los mecanismos de control. Cuando la cuantía de lo blanqueado alcanza los 4.000 millones de euros en el...

El Estado uruguayo obtuvo 217 mil dólares por el remate de bienes incautados provenientes de lavado de activos, estipulado en una ley vigente hoy.Tal ingreso, conseguido esta vez de la subasta de un vehículo deportivo Ferrari de alta gama el fin de semana se destinará al financiamiento de programas de prevención, atención, tratamiento y...

 

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